美英打擊詐騙查扣150億美元比特幣　9家涉案台灣公司設籍在周杰倫豪宅樓下

柬埔寨詐諞集團首腦陳志的一名共犯誇耀在2018年，太子集團每天透過詐騙手段賺取超過3,000萬美元。(圖片來源/pixabay)

美國和英國檢調查員近日聯手打擊柬埔寨詐騙集團，查扣價值150億美元的比特幣，這些比特幣由一名負責柬埔寨大規模「殺豬盤」(pig butchering)詐騙集團的主謀持有，繳獲不法所得創下美國司法部史上規模最大。

這起案件同樣引起台灣人關注，因為美國財政部已將太子集團旗下的146個關聯組織列為犯罪組織，並實施全面制裁，其中包括9家以僑外資名義在台灣登記的公司。

太子集團旗下9家公司設籍在和平大苑

經媒體查證，這9家公司剛好都設籍台北市大安區和平東路的高級住宅和平大苑，知名藝人周杰倫也住在該處豪宅，引起媒體關注。

綜合《CNN》與《BBC》報導，紐約布魯克林的檢察官周二公佈一份起訴書，指控持有英國、柬埔寨等多本護照的中國裔移民陳志，他創立柬埔寨最大的詐騙集團「太子控股集團」（Prince Holding Group），起訴書指控陳志犯有洗錢和電信詐欺罪。

陳志創辦與經營太子集團，涉及柬埔寨強迫勞動營的全球「殺豬盤」詐騙行動所得，詐騙所得150億美元比特幣存在他的電子錢包裡，陳志更利用不法所得購買藝術品、名錶以及高價房地產。

美國紐約東區檢察官辦公室指控，38歲的陳志出生於中國，又名Vincent，目前仍逍遙法外，如果被指控的罪名成立，陳志將面臨最高40年的監禁。

法庭文件顯示，陳志是太子集團的創辦人兼董事長。該集團是一家總部位於柬埔寨的跨國企業集團。檢察官控訴，該集團「秘密發展為亞洲最大的跨國犯罪組織」，太子集團在柬埔寨經營10個詐騙據點。

太子集團用贓款買遊艇、飛機、虛擬幣、行賄

美國財政部周二同步採取行動，將太子集團列為跨國犯罪組織，並宣布對旗下和100多名關聯個人和組織實施制裁，理由是他們涉嫌參與非法活動。

自2015年以來，陳志等人在柬埔寨各地運作至少10個強迫勞動營，以從事加密貨幣投資的詐騙活動。當局指控他們透過加密貨幣洗錢，並向政府官員行賄，以便在刑事調查之前搶佔先機。

根據起訴書，這些被高牆和鐵絲網包圍的強迫勞動營被改造成電話呼叫中心，用於實施加密貨幣投資和其他類型的詐騙。

法庭文件特別詳述兩處詐騙據點的情況，詐騙份共配備1,250支手機，控制7.6萬個社群媒體平台帳號。詐騙集團透過即時通訊軟體和社群媒體聯繫受害者，有時甚至假裝撥錯手機號碼。

陳志的一名共犯誇耀在2018年，太子集團每天透過詐騙手段賺取超過3,000萬美元，他們在強迫勞動營，使出暴力手段，來強迫勞工進行詐騙活動。

去年有美國老人被騙光積蓄後自盡

至少有數百人被販賣並被迫在詐騙據點工作，誘騙一般人匯款買虛擬貨幣，謊稱這類投資報酬率兩位數以上，一旦詐騙集團收到匯款，就完全失聯，這些騙局從美國乃至世界各地的受害者手中共竊取上百億美元。

同時，當局指控陳志等人利用贓款購買遊艇、私人飛機，並透過紐約一家拍賣行購得一幅畢卡索的畫作。

陳志及共犯也被指控賄賂中國及其他國家的政府官員，以便事先取得勞動營將被查抄的情報，陳志本人有紀錄賄賂所有官員的鞋冠，例如在2019年，他為一位外國政府高級官員豪砸300萬美元的買下一艘艇。

這次繳獲價值150億美元的加密貨幣遠遠超過美國司法部6月宣布的2.25億美元查扣金額，創下史上新高紀錄。

執法官員正在努力採取更多措施，警告美國人，加密貨幣投資騙局可能會毀掉他們及其親人的生活。CNN去年曾經報導美國有位80多歲的退休男子在被騙光所有積蓄後自盡的悲慘事件。